中访网数据 天津九安医疗电子股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过多项重要议案。核心内容包括：公司因股权激励行权及回购股份注销，总股本由约4.86亿股减少至约4.65亿股，注册资本相应变更。同时，为适应业务发展，公司拟新增“保健食品(预包装)销售；塑料制品销售”的经营范围。
在公司治理结构方面，九安医疗计划进行重大调整，拟不再设置监事会和监事，转由董事会审计委员会行使原监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。此外，公司董事会将进行换届选举，新一届董事会拟由3名非独立董事和3名独立董事构成。会议提名刘毅先生、王湧先生为非独立董事候选人，毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生为独立董事候选人。另一名非独立董事将由职工代表大会选举产生。
为确保治理平稳过渡，公司同步修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等二十余项内部管理制度，并新增了《会计师事务所选聘管理办法》等制度。会议还决定续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
上述关于章程修订、董事会换届选举(非独立董事及独立董事)、部分制度修订及续聘审计机构等议案广州卓信宝配资线上，均需提交计划于2025年12月15日召开的2025年第四次临时股东大会审议批准。
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